Что будет если ввести чужие паспортные данные в киви кошельке
Что будет за использование чужого паспорта при регистрации электронного кошелька?
Если Вы своими действиями с использованием паспорта третьего лица (друга Вашего друга) причинили ему реальный вред, то в Ваших действиях может содержаться состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ (мошенничество). Если реальный вред не причинён, но для него могут наступить те или иные неблагоприятные последствия, то в Ваших действиях органы правопорядка могут усмотреть состав преступления, предусмотренный ч.3 ст.30, 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
В остальных случаях ответственность будет гражданско-правовой, т.е. материальной.
Наиболее вероятно ч. 2 ст. 13.11 КоАП
2. Обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персональных данных с нарушением установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до семидесяти пяти тысяч рублей.
Открыт QIWI-кошелек на мои паспортные данные, без моего согласия и участия
15.09.21г. узнала, что на меня с использованием моих паспортных данных, но без моего ведома и согласия, неизвестным мне лицом, открыт QIWI-кошелек (может даже несколько). Обратилась в тех.поддержку Банка с описанием ситуации и запросом предоставить мне данные кошелька, на чье имя открыт, какой телефон привязан, какие операции были совершены с момента открытия счета и пр. Так же указала, что с использованием данного кошелька был выведен займ, полученный неизвестными мне лицами на мое имя без моего согласия и ведома. Так же оставляла просьбу заблокировать кошелек.
Такое обращение (тема письма [QW15323650] Утеря/незаконное использование) я отправила в службу поддержки банка.
В ответ мне сообщили, что для предоставления информации (даже просто списка кошельков) необходима идентификация меня как владельца этих паспортных данных, причем единственной формой такой идентификации является для банка селфи со своим паспортом.
Я предложила провести мою идентификацию путем личного обращения в любое представительство, в том числе в банки-партнеры, но селфи с паспортом отправлять не буду, поскольку считаю это крайне небезопасным действием. В ответ на обращение, пришло сообщение, что только после предоставления фотографии со своим паспортом они предоставят информацию.
Таким образов вопрос: Почему для открытия кошелька мошеннику достаточно написать чужие паспортные данные, а для блокировки счета владельцу этих паспортных данных требуется идентификация, причем именно такая небезопасная и самая распространенная среди мошенников ( и не стоит меня убеждать в обратном). Моя просьба предоставить запрашиваемую информацию и заблокировать открытый мошенническим способом кошелек осталась без удовлетворения. Банк защищает мошенника, не соглашаясь на идентификацию меня любым другим способом, и не предоставляет мне информацию по QIWI-кошельку, чтобы я не могла защитить свои права в судебном порядке и доказать, что не Я получала займ.
Ответы на вопрос:
Уклонение от уплаты налогов. Подозрение в обналичивании денежных средств в т.ч. полученных незаконным путем, финансирование незаконной деятельности. Это те моменты, которые могут Вам инкриминировать, в случае если всплывет. Останется только первое, но.
А какой срок могут дать, или административное нарушение?
Похожие вопросы
Видел этот пост у вас можно подробнее об этом узнать
Добрый день! Уклонение от уплаты налогов. Подозрение в обналичивании денежных средств в т.ч. полученных незаконным путем, финансирование незаконной деятельности. Это те моменты, которые могут Вам инкриминировать, в случае если всплывет. Останется только первое, но.
Интересует вопрос налогообложения с прибыли от азартных игр (ставки на спорт), а именно:
1. Облагается ли налогом выигрыш непосредственно сделанный в городских букмекерских конторах, т.е. выигрыш полученный наличными средствами, а затем требуется положить их на банковский счет. Нужно ли хранить чеки для налоговых органов.
Предположим, кто-то зарегистрировал аккаунт в букмекерской конторе на другого человека, внес депозит. Аккаунт заблокировали и для вывода средств требуют предоставить фото паспорта и других документов.
1) Можно ли, признавшись, что зарегистрировал на чужое имя и предоставив доказательство платежа со своей карты, через суд потребовать вернуть деньги?
2) Какое наказание может быть за регистрацию на чужие документы? Если компания будет выступать как пострадавшая.
На сайте букмекерской конторы, для вывода средств нужен скан паспорта. Опасно ли это?
Букмекерская контора просит для верификации аккаунта фото паспорта моего сына. Аккаунт мой. имеют ли они на это право?
[28.12.2018 22:46] Екатерина Меркулова: Это вывод денежных средств из зарубежных казино и букмекерских контор, работаем 50/50 что это?
Для вывода средств с моего счета в онлайн букмекерской конторы требуют прислать ксерокопию своего паспорта. Стоит ли это делать?
Паспортные данные для Киви кошелька
Паспорт для Киви: преимущества
Стоит начать с того, что у пользователя Киви кошелька может быть три статуса: «Минимальный», «Основной» и «Профессиональный». Они отличаются друг от друга возможностями в кошельке и лимитами на платежи и переводы.
Например, при статусе «Минимальный», который дается сразу же при открытии счета, доступно следующее:
Статус, который можно получить после указания данных паспорта, называется «Основной», и условия становятся следующими:
Паспортные данные необходимы для полноценной работы с Киви кошельком. Мы подготовили подробную инструкцию по прохождению идентификации в QIWI Кошельке.
Мошенничество с паспортными данными в Киви кошельке
Не секрет, что мошенники есть практически в любых областях. Киви кошелек тоже сталкивается с мошенническими схемами. Например, известны случаи, когда на чьи-то паспортные данные оформляли кошельки и отмывали деньги с помощью созданных счетов.
Официальная позиция компания QIWI однозначна: за использование «левых» паспортных данных в кошельке последует блокировка счета и всех денег на нём. Не стоит рисковать своими средствами!
Украденные паспортные данные могут продаваться лицам, которые занимаются мошеннической деятельностью, поэтому нужно быть очень осторожным и не раскрывать свои персональные данные публично или на сомнительных интернет-ресурсах.
Бесплатные паспортные данные для Киви кошелька
Никогда не используйте для регистрации в QIWI чужие паспортные данные. Последствия могут закончиться уголовным преследованием!
Данная мошенническая схема очень распространена из-за своей легкости и доступности. Поскольку серия и номер паспорта лежат в открытом доступе, воспользоваться этими данными для регистрации «дропа» в Киви может любой желающий.
Устаревшие паспортные данные
Если при входе в кошелек вы видите сообщение:
Ваши паспортные данные устарели. Обновите их, чтобы снять ограничения.
Не держите деньги на киви кошельке
Сегодня я столкнулся с забавной ситуацией.
Мой Qiwi кошелек оказался «минимальным», согласно которому я больше не могу выполнять различные операции по переведу в другие банки и платежные системы.
Я был его первым владельцем и на этом номере телефона был первым, кто его зарегистрировал, еще в далеком бородато11-12 году.
Также, несколько лет назад, когда из-за очередного закона потребовалось указывать личные данные в подобных платежных системах, я дал им свои личные данные и спокойно совершал платежи.
На протяжении последних лет я использовал Киви для трех вещей:
1) оплата сотовой связи.
А сегодня, ВДРУГ, выясняется, что теперь я это делать не могу.
Потому что мой кошелек резко стал «Минимальным».
Читая выделенную строку я делаю вывод, что мой кошелек, будь он в статусе «Минимальный», не позволил бы мне совершать платежи выше, верно?
Но тем не менее, я смог это сделать. Значит до 13 января включительно у меня кошелек был в статусе «Основной».
Окей, думаю я, звоню в ТП с вопросом о том, не переели ли они там ухи.
«Нет», говорят, «Уху мы не ели. Но помочь ничем не можем. Подтвердите данные».
Залезаю в этот самый «Профиль» и вижу забавную картину.
Пробую посмотреть, не привязаны ли чужие данные к моему аккаунту?
Да нет, все окей. Для сравнения ниже будет скриншот, как это выглядит, когда данные указаны.
(вот так выглядит учетка с указанными данными ЛК, я завел киви на другую симку, чтобы таки оплатить за инет, увы, пришлось)
Я уже совсем нихрена не понимаю.
Какой-то совершенно левый чувак, который непонятно каким образом оказался у меня в моем кошельке.
И, вуаля, ситуация следующая:
«Уважаемый клиент, мы не знаем, как так получилось, что у вас в личном кабинете указаны чужие данные. К сожалению, если указаны чужие паспортные данные, то указать свои уже нельзя.
И совершать платежи вам также нельзя (простые переводы между киви кошельками, насколько я знаю, все таки можно), потому что у вашего кошелька статус «Минимальный» (что странно, ведь согласно информации в мобильном приложении, данные указаны).
Чтобы указать ваши данные вы можете УДАЛИТЬ кошелек (на это потребуется до недели рабочего времени) и создать его заново.
Разумеется, все ваши избранные платежи, привязанные карты и тд пойдут лесом.
А также деньги на балансе, если вы их не переведете.»
Очень крутая схема, Киви. Браво.
Видимо расчитана на мамонтов, которым лень разбираться.
В то, что это какая-то ошибка я слабо верю.
При подобной ошибке обычно техническая поддержка должна стараться помочь клиенту, как-то оставить заявку или еще что-то, а не фактически слать лесом..
Там же писали что возникнут проблемы с переводом на иностранные счета типа WM. Я оплачиваю ростелеком, сотовые и Алиэкспресс, никаких проблем.
Не держите деньги на киви кошельке Не имейте киви-кошелька и прочей дичи.
Поздравляю, ты слил свои данные на фишинговый сайт.
Лови теперь подачи, и не только от киви.
Не гони на киви, когда сам лошара.
Для меня киви это единственная удобная платежная система.
Мошенники.
Предисловие: заболел сын, 5 лет, ветрянка. Попросили бабулю (тещу, она же мама по тексту ниже) посидеть с мелким. Все шло хорошо до пятницы.
Ну а дальше как и писал блокировка всего возможного, звонок в Qiwi, перечисление номеров кошельков, ожидание составления заявок, звонок в полицию и весёлый вечер в полиции в 2.5 часа на написание заявления.
Понимаю, что денег не вернуть (считаю, что лучше прожевать и идти дальше, психика и здоровье дороже), но пугает не потеря средств, а то, что родной человек, которого попросили посидеть (по-си-деть блин) с внуком «таскала» его с температурой по городу не сообщив ни жене ни мне. Боюсь представить, но а вдруг. вдруг цель была бы не деньги, а ребенок. или орган. И ведь без задней мысли и препятствий можно так попрощаться и с жизнью.
П.с. все сейчас стараются обеспечить сохранность данных, разработчики ПО вводят двухфакторные аутентификацию и/или авторизацию. Почему банкам не сделать что-то подобное? Почему не создать тот же вклад с дополнительной возможностью снятия средств только с условиями подтверждения второго доверенного лица, прописанного при открытии счета? К примеру та же дочь, которой просто придет СМС с вопросом » разрешить снять деньги маме или нет?». Банки же так же заинтересованы с сохранности средств в самих банках.
Может я что-то старел и уже это реализовано?